英国查获比特币

英国警方查获6.1万枚比特币，涉嫌非法吸收公众存款案主嫌犯落网

近日，英国警方在一次比特币洗钱案中成功查获了6.1万枚比特币，这一数量创下了英国查获比特币规模之最。这些比特币的来源引起了警方的注意，它们被认为是涉嫌非法吸收公众存款案的主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）在中国犯罪行为的收益。

钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称蓝天格锐）的所有者和控制人。蓝天格锐涉嫌通过非法吸收公众存款的方式，以智能养老服务为噱头，大肆宣扬承诺零风险、高回报，吸引了大量投资者的资金。据澎湃新闻报道，蓝天格锐在2014年4月至2017年8月间非法吸收钱款402亿余元，其中341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。

英国警方在调查中发现，钱志敏利用比特币进行洗钱活动。据《中国新闻周刊》报道，钱志敏在2017年逃离中国后，雇佣了在英国中餐馆打工的华裔英籍女子温俭（JIAN WEN）作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币、购买珠宝、豪宅等。然而，由于温俭的申报收入和消费水平出现严重差异，资金来源不明，触发了英国的反洗钱程序，引起了警方的注意。

钱志敏在英国落网后，中国受害投资人看到了挽损的转机。由于中国与英国方面曾签署开展刑事司法协助的条约，但关于返还或分享资产的条件和安排无详细规定，因此国际追赃能追回多少目前并无明确国际规则。在这种情况下，追赃工作需要国际合作协商。上海瀛东律师事务所律师李音瑶表示，追偿正式进入民事司法程序，但接下来的程序并不容易，英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案情。

除了国际合作追赃外，一些投资人也在尝试通过民事程序追索损失。据澎湃新闻报道，英国高等法院已于7月10日就来自中国的债权人对蓝天格锐的海外清盘申请（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭审中，英国法院同意向钱志敏送达清盘申请文件。接下来将根据英国法院要求进行相应程序，预计9月将再次开庭。

北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风表示，目前的难点主要在于权属认定，即如何向英方证明受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。由于比特币的特殊性，权属认定和证据收集都面临着巨大的挑战。

在追赃过程中，比特币的价值波动也是一个不可忽视的因素。由于比特币价格波动较大，追赃过程中比特币的价值可能会发生变化，这给追赃工作带来了不确定性。

这起案件不仅涉及巨额资金，还涉及大量投资者的利益。蓝天格锐非法吸收公众存款的行为，不仅给投资者带来了巨大的经济损失，也对社会金融秩序造成了严重破坏。这起案件的查处，对于维护社会金融秩序、保护投资者权益具有重要意义。

英国警方查获的6.1万枚比特币案件，不仅是一起比特币洗钱案，更是一起非法吸收公众存款案。这起案件的处理，将有助于维护社会金融秩序，保护投资者权益。同时，也提醒了人们，在投资过程中要增强风险意识，避免陷入非法金融活动的陷阱。