比特币最大案,女骗子逃至英国带走百亿资产

比特币最大洗钱案：女骗子逃至英国带走百亿资产

随着数字货币的兴起，比特币等加密货币逐渐成为犯罪分子洗钱的工具。近年来，一起涉及比特币的洗钱案震惊了全球，涉案金额高达数十亿美元。本文将为您揭秘这起比特币最大洗钱案，揭示犯罪分子的手段和受害者所面临的困境。

一、案件背景

2014年，钱志敏（化名张亚迪、花花）在天津成立了一家名为天津蓝天格锐电子科技有限公司的企业。该公司以销售投资产品为名，承诺投资者可获得高达300%的回报率，并声称拥有比特币挖矿业务。在短短三年内，钱志敏成功骗取了近63亿美元的资金。

二、潜逃英国，比特币洗钱

2017年7月，中国相关部门展开调查，钱志敏迅速逃离出境。她携带一台装有加密钱包的笔记本电脑，内存有价值数十亿英镑的比特币。钱志敏化名Zhang Yadi潜入英国，开始将手中的比特币兑换成现金或珠宝等贵重物品，进行洗钱活动。

三、受害者困境

钱志敏的犯罪行为导致12.8万名中国投资者陷入困境。这些投资者在蓝天格锐的投资计划中损失惨重，他们试图追偿，却面临跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境。

四、英国警方介入，冻结资产

英国警方在调查中发现钱志敏的犯罪行为，并对其展开追捕。在钱志敏潜逃英国期间，英国警方冻结了其持有的6.1万枚比特币，价值约40.9亿美元。这些资产随后被用于民事追偿程序。

五、案件进展与判决

2024年，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。同案另一被告Senghok Ling也对洗钱指控拒不认罪。此外，钱志敏的同案被告温简已被判参与洗钱罪名成立，入狱6年零8个月。

这起比特币最大洗钱案揭示了数字货币在犯罪活动中的应用。随着加密货币市场的不断发展，各国政府和监管机构需要加强对数字货币的监管，以防止类似的犯罪行为再次发生。